이그 제 큐 티브 마스터 국제 제재, 수출 통제 및 자금 세탁 방지

International Sanctions, Export Control and Anti-Money Laundering Masters는 회사 내에서 다양한 역량으로 국제화 프로세스를 처리하는 모든 사람들, 특히 수출 통제 측면에 중점을 두고 책임 또는 운영 역할을 수행하고 원하는 모든 사람들을 대상으로 합니다. 전문 지식을 통합하고 확장합니다. 수출 회사, 은행 및 금융 중개인의 제재 관리자 및 전문가 자금 세탁 방지 기능 관리자 및 전문가 돈세탁 방지 대표단, SOS 관리자; 법률 관리자 및 전문가 규정 준수 및 내부 감사 관리자, 위험 관리 관리자 및 전문가.

혼합 모드의 15개 모듈(강의실 7개 + e-러닝 6개) + 추가 회의.

국제 제재, 수출 통제 및 자금 세탁 방지에 대한 마스터는 5개월 동안 지속되며 혼합 모드에서 참석하는 15개 모듈로 구성됩니다. 각 모듈은 강의실에서 1일, e-러닝에서 3주 출석해야 합니다. e-러닝 모듈은 시간적으로 강의실 모듈을 따라가며 주제를 심화하고 평균 일일 약속으로 검증 테스트 관리를 통해 외향적인 기술 인증을 허용합니다. 약 10분. 스승님의 가르침은 수업 시간의 오후를 실제 사례의 실제 분석에 할애하는 중요한 실용적인 활동을 예견하며, 개입 전 며칠 동안 학생들이 직접 제안하고 교사가 안내하는 분석 및 전체 토론 또는 연습의 대상이 됩니다. .

프로그램

모듈 1 – 실제/가상 교실에서

스승님의 교사들이 참석한 취임식 원탁

모듈 2 – E-Learning

E-Learning 플랫폼에 대한 연구

모듈 3 – 실제/가상 교실에서

국제 제재 체제: 러시아 연방과 벨라루스의 경우. 수출 통제에 관한 기업 및 은행의 의무

• 모듈에서 다루는 주제 노출
• 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실제 연습, 교사가 안내하는 최종 연습과 함께 중재 이전에 학생들이 제안했습니다.
• 양식 끝의 질문 시간

모듈 4 – E-Learning

• E-Learning 플랫폼에 대한 연구
• E-Learning 플랫폼에서 학습 검증 테스트

모듈 5 – 실제/가상 교실에서

수출 통제 요소로서의 AML/CTF 통제

• 모듈에서 다루는 주제 노출
• 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실제 연습, 교사가 안내하는 최종 연습과 함께 중재 이전에 학생들이 제안했습니다.
• 양식 끝의 질문 시간

모듈 6 – E-Learning

• E-Learning 플랫폼에 대한 연구
• E-Learning 플랫폼에서 학습 검증 테스트

모듈 7 – 실제/가상 교실에서

이중용도 제품 및 기술 수출

• 모듈에서 다루는 주제 노출
• 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실제 연습, 교사가 안내하는 최종 연습과 함께 중재 이전에 학생들이 제안했습니다.
• 양식 끝의 질문 시간

모듈 8 – E-Learning

• E-Learning 플랫폼에 대한 연구
• E-Learning 플랫폼에서 학습 검증 테스트

모듈 9 – 실제/가상 교실에서

자금세탁 위험이 높은 국가에 거주하는 거래상대방의 실사 강화

• 모듈에서 다루는 주제 노출
• 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실제 연습, 교사가 안내하는 최종 연습과 함께 중재 이전에 학생들이 제안했습니다.
• 양식 끝의 질문 시간

모듈 10 – E-Learning

• E-Learning 플랫폼에 대한 연구
• E-Learning 플랫폼에서 학습 검증 테스트

모듈 11 – 실제/가상 교실에서

국제 금융 제한: 은행 및 금융 기관에 대한 이탈리아 법률에 따른 의무 및 이행

• 모듈에서 다루는 주제 노출
• 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실제 연습, 교사가 안내하는 최종 연습과 함께 중재 이전에 학생들이 제안했습니다.
• 양식 끝의 질문 시간

모듈 12 – E-Learning

• E-Learning 플랫폼에 대한 연구
• E-Learning 플랫폼에서 학습 검증 테스트

모듈 13 – 실제/가상 교실에서

수출 통제에 대한 효과적인 내부 규정 준수 프로그램의 회사 채택

• 모듈에서 다루는 주제 노출
• 구체적인 사례에 대한 분석 및 전체 토론이 포함된 실제 연습, 교사가 안내하는 최종 연습과 함께 중재 이전에 학생들이 제안했습니다.
• 양식 끝의 질문 시간

모듈 14 – E-Learning

• E-Learning 플랫폼에 대한 연구
• E-Learning 플랫폼에서 학습 검증 테스트

모듈 15 – 실제/가상 교실에서

• 시험해보기

석사 학위

교육 과정이 끝나면 각 학습자는 국제 제재에 관한 마스터 디플로마, 교육 과정 출석을 인증하는 인증서 및 테스트를 통해 검증된 전문 기술 습득을 얻을 수 있습니다. 학교의 E-Learning 플랫폼으로 수행되는 필기 및 구술 최종 시험 및 시험.

달성에는 다음 조건이 적용됩니다.

• 교실 수업의 정기적인 출석;
• E- 러닝 플랫폼에 대한 강의 참석;
• 예정된 필기 시험을 통과;
• E- 러닝 플랫폼에 필요한 테스트 통과

디플로마 및 기타 자격의 공개는 어떤 경우에도 정기적인 수업 출석(최소 80% 일수)에 따라 결정됩니다.

"제재 공인 관리자" 등록

과정이 끝나면 "국제 제재, 수출 통제 및 자금 세탁 방지" 석사 과정 졸업생을 위해 예약되고 European School of Banking Management 에서 개최되는 제재 인증 관리자 등록 등록이 예상됩니다.